Uso de Chivo Wallet hace irrastreable dinero de estafados con esquema Ponzi

Uso de Chivo Wallet hace irrastreable dinero de estafados con esquema Ponzi Instalaciones del Centro Integrado Judicial de Santa Tecla donde se realizaría la audiencia por estafa. Foto / Luis Martínez. Instalaciones del Centro Integrado Judicial de Santa Tecla donde se realizaría la audiencia por estafa. Foto / Luis Martínez. Avatar de Claudia Espinoza Por Claudia Espinoza 02 de Julio de 2025 15:49 hs - GMT-6 Según una fuente cercana al caso, la Fiscalía solicitó suspender la audiencia preliminar para recabar más información sobre cómo operaban los estafadores. La audiencia preliminar contra la familia Alas por supuestamente estafar por $3.4 millones a 53 personas en El Salvador fue suspendida este miércoles 2 de julio de 2025 a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), según informaron a LA PRENSA GRÁFICA fuentes cercanas al caso. La audiencia fue reprogramada para el 10 de septiembre de 2025. laprensagrafica Carlos Enrique Alas Martínez, principal acusado de la estafa agravada en perjuicio de 50 víctimas. (Cortesía). Familia estafó a 50 personas por más de $3 millones con esquema Ponzi De acuerdo a la información brindada, la FGR solicitó la suspensión de la audiencia porque aún faltaba “extraer más información de los discos duros” de los dispositivos decomisados a la familia Alas en las oficinas donde realizaban las reuniones con sus víctimas. Además, que no “pueden rastrear el dinero”, ya que utilizaron una billetera de criptoactivos, la Chivo Wallet. En la investigación de esta Fiscalía aparentemente hay una pérdida del rastro del dinero porque los estafadores lo volvieron efectivo a través de la Chivo Wallet. No quieren dar a conocer públicamente estos datos, porque el problema es que con los bancos si hay transacciones rastreables, pero en este caso el problema es que ocuparon la billetera para blanquear el dinero”, aseguró la fuente. Añadió que otro de los problemas en la investigación del ministerio público es que las sociedades formadas por los Alas, llamadas Corporación Wings y Wings Capital, no contaban con propiedades a su nombre, ya que todo lo alquilaban. Por ende tampoco se puede recuperar el dinero por la vía del embargo de bienes. “Esto hace creer que la operación ha sido montada con previa intención de estafar a sus víctimas”, aseguró la fuente. “La fiscalía les explicó que el proceso penal tiene por objeto la condena punitiva de la persona, pero no es recuperar dinero y es lo que la gente tenía esperanzas”, añadió. En el anuncio de la reprogramación de la audiencia, la jueza declaró en rebeldía a los cuatro acusados, que son: Carlos Enrique Alas Martínez y su esposa Patricia Lorena González de Alas, más sus dos hijos Carlos Enrique Alas González y Patricia Lorena Alas de González. Giró órdenes internacionales de captura que deberán ser ejecutadas por la INTERPOL. La teoría sobre la utilización de criptoactivos en esta estafa también fue fundamentada por la Fiscalía cuando presentó el requerimiento el 7 de octubre de 2024. Sostienen que la cantidad estafada podría ser mucho más alta, ya que de un aproximado de 200 víctimas, solo 50 representan la cifra del proceso actual, por $3.4 millones. Entre el año 2021 a 2024, estafaron a una gran cantidad de personas. Tenemos un acumulado de 200 denuncias y que este día damos inicio a la judicialización con un primer grupo de 50. Y tiene un componente especial este caso, que es la utilización de criptomonedas para la transferencia de grandes cantidades de dinero hacia billeteras del grupo familiar”, indicó la fiscal del caso cuando presentaron el requerimiento. En ese mismo documento, la Fiscalía identificó varios vectores en este tipo de estafa: empresas de inversión falsas, productos o servicios atractivos, marketing agresivo, ausencia de producto o servicio tangible y utilización de activos virtuales en esquemas piramidales como las criptomonedas. Sobre este último factor, la FGR argumenta, que “por su naturaliza centralizada y anónima, han creado un entorno propicio para que los estafadores diseñen y ejecuten esquemas fraudulentos como los esquemas Ponzi o piramidal”. Alertan sobre continuidad de estafas digitales en El Salvador La Fiscalía giró 30 órdenes de detención. Ordenan la detención de 30 personas supuestamente vinculadas a estafas informáticas y otros delitos en El Salvador